Hrvatska na sramotnom popisu: Jedina EU zemlja, u društvu s Kamerunom i Vijetnamom, poslano nam i upozorenje
Organizacija za međunarodni financijski kriminal FATF u petak je priopćila da je članicu EU-a Hrvatsku dodala na svoj takozvani “sivi popis” zemalja pod posebnim nadzorom, dodajući da su na popis dodani i Kamerun te Vijetnam.
Hrvatska tako ovim potezom postaje jedina zemlja EU-a na popisu, koji također uključuje Ujedinjene Arapske Emirate, Panamu i Mali, a dolazi kao odgovor na nedostatke u sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma u zemlji, piše U.S.News.
T. Raja Kumar, predsjedavajući organizacije, rekao je novinarima da se Hrvatska obvezala na akcijski plan za poboljšanje svoje usklađenosti i pozvao zemlju da taj plan provede “što je prije moguće”.
Hrvatski akcijski plan
Hrvatski akcijski plan, među ostalim, uključuje “procjenu ri...