Organizacija za međunarodni financijski kriminal FATF u petak je priopćila da je članicu EU-a Hrvatsku dodala na svoj takozvani “sivi popis” zemalja pod posebnim nadzorom, dodajući da su na popis dodani i Kamerun te Vijetnam.
Hrvatska tako ovim potezom postaje jedina zemlja EU-a na popisu, koji također uključuje Ujedinjene Arapske Emirate, Panamu i Mali, a dolazi kao odgovor na nedostatke u sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma u zemlji, piše U.S.News.
T. Raja Kumar, predsjedavajući organizacije, rekao je novinarima da se Hrvatska obvezala na akcijski plan za poboljšanje svoje usklađenosti i pozvao zemlju da taj plan provede “što je prije moguće”.
Hrvatski akcijski plan
Hrvatski akcijski plan, među ostalim, uključuje “procjenu rizika povezanih sa zlouporabom pravnih osoba i pravnih poslova te korištenjem gotovine u sektoru nekretnina”, stoji u priopćenju nadzornog tijela.
Radna skupina za financijsku akciju (FATF) sa sjedištem u Parizu, koja je ovaj tjedan održala jedan od svojih redovitih plenarnih sastanaka, međuvladina je organizacija koja podupire borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma postavljanjem globalnih standarda i provjerom poštuju li ih zemlje.
Tijelo je u petak također ponovilo da “sve jurisdikcije trebaju biti oprezne u pogledu trenutnih i novih rizika od zaobilaženja mjera poduzetih protiv Ruske Federacije u cilju zaštite međunarodnog financijskog sustava”.
FATF je suspendirao članstvo Rusije u veljači, a tijelo je u petak također priopćilo da nakon sastanka u lipnju nijedan trenutni član sive liste nije uklonjen.
